公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-004

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长巫进

6.会议列席人员：全体高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第 28 号—

公告编号：2026-004

会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持
续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定的要求，公司对 2025 年 1-6
月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度会计差错进行了更正专项说明，对相关
财务报表及附注进行更正，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对前 述更正出具了鉴证报告。
2.审计委员会意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变
更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号 —财务信息更正》等相关规定，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经 营成果及财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，审计委员会同意将 前期差错更正的议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏振华海科装备科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
江苏振华海科装备科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 5 日

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