公告日期：2026-03-24

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长巫进

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由董事长巫进先生代表董事会
汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理巫进先生汇报 2025 年
度经营管理工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.审计委员会意见

公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合相 关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务 状况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；
弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算
报告，就 2025 年度的重要财务指标进行了分析说明。
2.审计委员会意见

公司《2025 年度财务决算报告》真实反映了公司 2025 年度的经营状况、
资产状况和管理情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；
弃权票数为 0 票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了 2026 年度财务预算
报告，就 2025 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2026 年度财务目标进行了预算。
2.审计委员会意见

公司《2026 年度财务预算报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章
程的相关规定，符合公司 2026……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。