公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-032

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、调整董事会专门委员会成员的情况

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，
于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三
届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，根据上述议案，独立董事候选人秦霞女士经 2025 年年度股东会选举成为独立董事后，董事会审议委员会将作出调整，调整变动如下所示：

1、原公司第三届董事会各专门委员会委员构成如下：

专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 任华贵 任华贵、谈明高、张辉

战略委员会 巫进 巫进、俞志君、李颐平

提名委员会 李颐平 李颐平、巫进、谈明高

薪酬与考核委员会 谈明高 谈明高、任华贵、李颐平

2、调整后公司第三届董事会各专门委员会委员构成如下：

专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 秦霞 秦霞、谈明高、张辉

公告编号：2026-032

战略委员会 巫进 巫进、俞志君、李颐平

提名委员会 李颐平 李颐平、巫进、谈明高

薪酬与考核委员会 谈明高 谈明高、秦霞、李颐平

二、备查文件
《江苏振华海科装备科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏振华海科装备科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
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