公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-002

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：海通证券
湖南长步道光电科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场/网络参会

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面和电话通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长李四清先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增和调整部分高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

为适应公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会任职资格审核，新增 李四清先生、李嵩彦先生为公司高级管理人员，对白振先生职务做出调整。新 增和调整后公司高级管理人员名单如下：

（1）李四清先生担任公司总经理；

（2）白振先生担任公司副总经理，不再担任公司总经理；

（3）吴沛林先生担任公司副总经理；

（4）张辉先生担任公司副总经理；

（5）李嵩彦先生担任公司副总经理；

（6）陈国生先生担任公司财务总监；

（7）龙一鸣先生担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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