公告日期：2025-04-24

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：国泰海通
湖南长步道光电科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议/通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和电话通讯
方式发出

5.会议主持人：李四清先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司改革发展的需要与《公司法》的规定，公司拟修改章程内容。
具体内容详见 2025 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，更好地发挥董事会审计委员会的作用，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会审计委员会委员进行调整。
李四清不再担任公司董事会审计委员会委员，改选钟东海为公司董事会审 计委员会委员，公司董事会审计委员会其他委员未发生变化。任期自公司第一 届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《湖南长步道光电科技股份有限
公司 2024 年年度报告》《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年年度报告
摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会基于 2024 年年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司
法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《湖南长步道光电科 技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南长步道光电科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案……
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