公告日期：2025-04-24

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：国泰海通
湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订<湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》。该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南长步道光电科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对子公司的管理，维护湖南长步道光电科技股份有限公司
（以下简称“长步道”、“公司”）整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及《湖南长步道光电科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合长步道实际，特制定本制 度。

第二条 本制度适用于长步道下属子公司。

第三条 本制度所称的子公司包括由长步道单独或与其他投资人共同投
资,且由长步道或子公司控股(包括直接控股和间接控股)的公司。

第四条 公司按其投入子公司的资本额或其他投资条件取得、享有和行使
对子公司的资产收益权,重大事项的决策权,董事、监事、高级管理人员的选择
权和财务审计监督权等。

第五条 长步道对子公司董事、监事、高级管理人员的任免、重大投资决
策(包括但不限于股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资)、年度经营预算及考核、利润分配等将充分行使管理和表决权利,同时将赋予子公司经营者日常经营管理工作的充分自主权,确保子公司有序、规范、健康地发展。

第六条 长步道加强对子公司资本的投入,运营和收益的监管,监控财务风
险,提高长步道的核心竞争力和资本运营效益。子公司要依法自主经营,自负盈亏,在长步道的统一调控与协调下,按市场需求自主组织生产和经营活动,努力提高资产运营效率和经济效益,提高员工的劳动效率。

第二章 经营与管理

第七条 长步道将根据发展需要,对子公司的经营、筹资、投资、费用开支
等实行年度预算管理,由长步道根据市场及企业自身情况核定并下发子公司的年度预算,并将年度预算按月,季分解下达实施。预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化,子公司每半年可以提出年度预算的调整申请,经长步道审核确认后适当修改其相关预算指标。子公司应确保各项预算指标的实施和完成。

第八条 子公司必须依法经营,规范日常经营行为,不得违背国家法律、法
规和长步道规定从事经营工作。

第九条 子公司应按现代企业制度要求,建立健全各项管理制度,明确企业
内部各管理和经营部门的职责,根据长步道的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作,制定系统而全面的企业内部管理制度,并上报长步道备案。

第十条 长步道建立信息管理系统,子公司的核算及管理系统都应纳入本
系统管理,必须按照真实,准确,及时,全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投(融)资等信息,为长步道的经营决策提供科学的依据。

第三章 人事及薪酬管理

第十一条 子公司应依法设立董事会（执行董事）、监事会（监事）。长步
道依据在子公司的持股比例委派相应数量的董事、监事。被委派担任子公司董事、监事人员必须对长步道负责,承担相应的责任,并按长步道意愿充分行使权力。

第十二条 子公司的经理(包括经理,副经理)由长步道提名并提请子公司
的董事会（执行董事）任命和解聘。子公司经理必须对任职公司高度负责,必须具备充分行使职责和正确行使权力的能力,确保子公司经营管理工作规范有序进行。被聘用的子公司经理应与该子公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、责任、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。

第十三条 子公司的财务负责人实行长步道委派制。

第十四条 在长步道定员范围内,子公司的机构设置和人员编制需报长步
道审查备案。

第十五条 子公司录用员工一律实行公开招聘制度,应制定员工的招聘录
用、辞退及日常管理办法并报长步道备案。

第十六条 建立子公司经理向长步道总经理的定期报告制度。

子公司的经理必须每季度向长步道总经理进行一次全面详……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。