公告日期：2025-05-16

湖南长步道光电科技股份有限公司

章程

（经公司 2024 年年度股东会审议通过）

二〇二五年五月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 信息披露与投资者关系管理 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系由原湖南长步道光电科技有限公司依照《公司法》和其他有关规定整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440113552362333G。
第三条 公司的注册名称：

中文名称：湖南长步道光电科技股份有限公司。

英文名称：Hunan Chiopt Optotech Co., Ltd.

第四条 公司住所：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号

第五条 邮政编码：410116

第六条 公司注册资本为人民币 7,272.7014 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定的纠纷的，应当先行协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁、副总裁）、财务总监、董事会秘书。本章程所称“总经理”亦可称为“总裁”，“副总经理”亦可称为“高级副总裁”、“副总裁”。此条款适用于本章程和公司其他制度及内部规定。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：致力于成为全球领先的机器视觉领域核心零部件制造商。

第十四条 公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。公司的经营范围包括：电子、通信与自动控制技术研究、开发；光学仪器制造；照相机及器材制造；工程和技术研究和试验发展。

第三章……
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