公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-061

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：国泰海通
湖南长步道光电科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面和电话通讯
方式发出

5.会议主持人：李四清先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对子公司湖南长步道光学科技有限公司增资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-061

为了子公司生产经营的需要，湖南长步道光电科技股份有限公司拟以自有资金人民币 5,000 万元向全资子公司湖南长步道光学科技有限公司（以下简称“长步道光学”）增资，长步道光学的注册资本由人民币 16,000 万元增至 21,000 万元，本次增资后，湖南长步道光电科技股份有限公司仍持有长步道光学 100%股权，本次增资不构成重大资产重组及关联交易。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
湖南长步道光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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