公告日期：2025-08-26

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：国泰海通
湖南长步道光电科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面和电话通讯
方式发出

5.会议主持人：李四清先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等规则的规定，公司拟取消监事会，由公司审计委员会履行原监事会的职责,并废止《监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈湖南长步道光电科技股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容：

根据公司改革发展的需要与《公司法》的规定，公司拟修改章程内容。

具体内容详见2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为进一步优化公司管控体系，强化公司规范运作，提升运营效率与风险防控能力，现拟对《湖南长步道光电科技股份有限公司董事会议事规则》、《湖南长步道光电科技股份有限公司股东会议事规则》、《湖南长步道光电科技股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司募集资金管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司对外担保管理制度》《湖南长步道光电科技股份有限公司对外投资管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司累积投票制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司利润分配管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司承诺管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等进行修订。

具体内容详见2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南长步道光电科技股份有限公司董事会议事规则》、《湖南长步道光电科技股份有限公司股东会议事规则》、《湖南长步道光电科技股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司募集资金管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限公司对外担保管理制度》《湖南长步道光电科技股份有限公司对外投资管理制度》、《湖南长步道光电科技股份有限……
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