公告日期：2025-11-05

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：国泰海通
湖南长步道光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874420 长步道 2025 年 11 月 19
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于与国泰海通证券股份有限

1 公司签署终止持续督导协议的议 √

案》

《关于<湖南长步道光电科技股份

2 有限公司关于变更持续督导主办 √

券商的说明报告>的议案》

《关于公司与中国国际金融股份

3 有限公司签署持续督导协议的议 √

案》

《关于提请股东会授权董事会全

4 权办理变更持续督导主办券商相 √

关事宜的议案》

《关于确定公司第二届董事会

6 独立董事津贴的议案》 √

《关于确定公司第二届董事会

7 非独立董事薪酬方案的议案》 √

累积投票议案：选举董事

5 非独立董事选举 应选人数 4 人

5.1 非独立董事李四清 √

5.2 非独立董事白振 √

5.3 非独立董事钟东海 √

5.4 非独立董事吴沛林 √

5 独立董事选举 应选人数 3 人

5.5 独立董事郭宝平 √

5.6 独立董事钟世雄 √

5.7 独立董事李舜平 ……
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