公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：中金公司
湖南长步道光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李四清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,979,579 股，占公司有表决权股份总数的 61.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的聘期已经届满，公司决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计并提供相关业务咨询服务，聘用期为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,979,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、备查文件
（一）《湖南长步道光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
湖南长步道光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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