公告日期：2026-04-29

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：中金公司
湖南长步道光电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以书面与电话方式
发出

5.会议主持人：李四清

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会基于 2025 年年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》
《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司总经理 2025 年度的工作情况，总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事年度述职报告>的议案 》
1.议案内容：

2025 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况,独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事年度述职报告》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-017）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟于 2026 年 5 月 19 日上午 10:00 在湖南省长沙市雨花
区洪达路 8 号公司五楼会议室召开湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司根据实际情况编制了公司《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4……
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