公告日期：2026-04-29

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：中金公司
湖南长步道光电科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：李舜平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和章程的规定。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司根据实际情况编制了公司《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，就公司经营情况、财务情况等进行 了说明和列示。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

为客观、真实的反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中
华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年年度财 务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司
2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《湖南长步道光电 科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公 正、公开的原则下，公司结合 2025 年度经营情况，编制了《湖南长步道光电 科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的 公告》。（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司确认 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

出于审慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2025
年关联交易进行了确认。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公 告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议……
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