公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-028

证券代码：874421 证券简称:旭阳新材 主办券商：长江承销保荐
内蒙古旭阳新材料股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与长江证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

2023 年 12 月 5 日，内蒙古旭阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)
与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)签订了《内蒙古旭阳新 材料股份有限公司（作为辅导对象）与长江证券承销保荐有限公司（作为辅导 机构）之首次公开发行股票并上市辅导协议书》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2023 年 12 月 8 日向中国证券监督管理委员会内蒙古监管局(以下
简称“内蒙古证监局”)报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案申请材料， 辅导机构为长江保荐。
（三） 完成辅导备案

2023 年 12 月 15 日，内蒙古证监局受理了公司提交的首次公开发行股票
并上市的辅导备案材料。公司自 2023 年 12 月 15 日进入辅导期，辅导机构为
长江保荐。
（四） 变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身经营状况及未来发展规划，将首次公开发行股票并上市的计

公告编号：2025-028

划变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称 “北交所”)上市，辅导机构仍为长江保荐。

公司已向内蒙古证监局申请将辅导备案板块变更为北交所，并在中国证券 监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所，公司
2025 年 7 月 3 日完成辅导上市板块的变更。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《公开转让说明书》、《2024 年度审计报告》，公司 2023年度、2024 年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰
低数)分别为 6,814.28 万元、6,989.61 万元，2023 年度、2024 年度加权平均净资
产收益率(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为 11.43%、11.42%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

公开发行辅导监管系统截图。

内蒙古旭阳新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。