公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-038

证券代码：874421 证券简称：旭阳新材 主办券商：长江承销保荐
内蒙古旭阳新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

内蒙古旭阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在内蒙古自治区赤峰市高新技术产业开发区设立子公司，投资建设“全产业链绿色锌合金项目”。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议，公司董事 9 人，
实际出席和授权出席本次会议的董事为 9 人，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》，并提请股东会授权董事会办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于在不改变主要从事业务、不超过对外投资总额的前提下，确定具体项目的名称、投资金额、具体投资安排等。根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案需提交公司股东会审

公告编号：2025-038

议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：内蒙古赤峰旭阳新材料有限公司（暂定，具体以工商登记为准）

注册地址：赤峰市高新技术产业开发区（暂定，具体以工商登记为准）

主营业务：“有色金属压延加工、金属材料制造、金属材料销售、高性能有色金属及合金材料销售、锻件及粉末冶金制品制造、锻件及粉末冶金制品销售、表面功能材料销售、专用化学产品制造、专用化学产品销售、新材料技术研发、货物进出口、技术进出口。”（具体以工商行政管理机关最终核定的信息为准）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

内蒙古旭阳新

材料股份有限 现金 13 亿 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立子公司以现金方式出资，出资资金为公司自有资金及自筹资金。

公告编号：2025-038

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与赤峰市人民政府签署相关协议，确定投资意向。部分投资协议内容拟定如下：公司拟按项目分别设立全资子公司，投资建设项目为“全产业链绿色锌合金项目”，项目分批实施，计划总投资金额 13 亿元，其中一批 2 万吨锌粉项目投资金额为 1.4 亿元。经营范围为“有色金属压延加工、金属材料制造、金属材料销售、高性能有色金属及合金材料销售、锻件及粉末冶金制品制造、锻件及粉末冶金制品销售、表面功能材料销售、专用化学产品制造、专用化学产品销售、新材料技术研发、货物进出口、技术进出口。”（具体以工商行政管理机关最终核定的信息为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。