公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-054

证券代码：874421 证券简称：旭阳新材 主办券商：长江承销保荐
内蒙古旭阳新材料股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

内蒙古旭阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），本次发行上市可能导致投资者的即期回报被摊薄。为填补股东回报、充分保护中小股东利益、实现公司的可持续发展，公司制订了填补摊薄回报的措施并由公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员进行相关承诺，具体内容如下：
一、公司填补被摊薄即期回报的具体措施

为保障中小投资者利益，降低本次发行上市被摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，但公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证。具体措施如下：

1、提高运营效率，增强盈利能力

公司未来将充分利用优势资源，不断优化经营，充分发挥规模效益，降低经营成本；发挥公司产品和市场优势，进一步开拓市场，扩大产品销售规模，增强主营业务盈利能力。

2、加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募集项目预期效益

本次募集资金到账后，公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，充

公告编号：2025-054

分调动公司各方面资源，及时、高效完成募投项目建设，尽早实现项目预期收益，提高股东回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

3、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报以及利润分配的连续性和稳定性。公司已根据本次发行上市的相关要求以及上市后适用的《公司章程（草案）》，制订了公司股票在北京证券交易所上市后适用的三年回报规划，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循相关法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

二、公司针对填补被摊薄即期回报的承诺

公司将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法利益，同时承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在公司股东会、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

三、公司控股股东、实际控制人就公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司控股股东、实际控制人就公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺具体如下：

1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕，若中国证券监督管理委员会/北京证券交易所作出关于被摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他

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监管规定，且上述承诺不能满足相关规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会/北京证券交易所的最新规定出具补充承诺；

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本人依法承担补偿责任。

四、公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
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