公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-086

证券代码：874421 证券简称：旭阳新材 主办券商：长江承销保荐
内蒙古旭阳新材料股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

内蒙古旭阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司于 2025 年 10 月 11 日召开了第
一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。
一、基本情况：

根据《中华人民共和国公司法》和《内蒙古旭阳新材料股份有限公司章程》及有关规定，公司董事会拟设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员会的成员全部由公司董事组成。各专门委员会拟任职的人员名单如下：

1、、审计委员会人员组成：

召集人：杨荣梅；成员：王良、马红丽。

2、战略委员会人员组成：

召集人：朱双单；成员：疏敏、吕水列。

3、提名委员会人员组成：

召集人：王良；成员：吕水列、朱双单。

4、薪酬与考核委员会人员组成：

召集人：吕水列；成员：杨荣梅、疏敏。

公告编号：2025-086

二、备查文件：

1、《内蒙古旭阳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
2、《内蒙古旭阳新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
3、《内蒙古旭阳新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议、选举职工代表董事的独立意见》

内蒙古旭阳新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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