公告日期：2025-10-13

证券代码：874421 证券简称：旭阳新材 主办券商：长江承销保荐
内蒙古旭阳新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下（涉及目录、条款序号、标点符号等不涉及实质性变更的，不进行逐条列示）：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本章程自生效之日起，即成为规 第九条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、 具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规 高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不 当先行通过协商解决。协商不成的，由争议成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权 各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通的人民法院通过诉讼解决。依据本章程，股 过诉讼解决。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可

以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理
事、总经理和其他高级管理人员。 人员。

第十三条 公司的经营范围为：铝粉、铝 第十三条 公司的经营范围为：“有色金
银浆、铝银粉、铜金粉、加气铝膏、色母粒、 属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属颜料、粉体材料、金属制品、精细化工 有色金属合金制造；有色金属合金销售；高产品、化工原料及助剂的研发、加工、销售； 性能有色金属及合金材料销售；3D 打印基础自营或代理各类商品和技术的进出口业务。 材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件
及粉末冶金制品销售；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；新材料技术研发；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。”经营范
围具体内容以市场监督管理部门登记为准。

第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十四条 公司的股份采取股票的形式。
公司获准在全国中小企业股份转让系统 公司获准在全国中小企业股份转让系统
（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开 （以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让股票后（以下简称“挂牌”），在中国证 转让股票后（以下简称“挂牌”），在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。 券登记结算有限责任公司办理登记存管。

公司挂牌后，公司股票一律采取记名股 公司挂牌后，公司股票一律采取记名股
票的形式，以股东姓名或名称记名。公司依 票的形式，以股东姓名或名称记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册， 据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，
由董事会秘书管理。 由董事会秘书管理。

若公司申请股票在全国股转系统终止挂
牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对
异议股东……
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