公告日期：2025-10-13

证券代码：874421 证券简称：旭阳新材 主办券商：长江承销保荐
内蒙古旭阳新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

内蒙古旭阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年一期（2022 年、2023 年、2024年、2025 年 1-6 月）的关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 11 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称："ALI JIONG"有限责任公司

住所：塔什干州，阿汉加兰地区，阿里舍尔乡（ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АХАНГАРАНСКИЙ РАЙОН, ALISHER MFYHUDUDIDA）

注册地址：ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АХАНГАРАНСКИЙ РАЙОН,ALISHER MFY HUDUDIDA

注册资本：34,875,629,734 苏姆

主营业务：加气砖的生产销售

法定代表人：宋春秋

控股股东：宋春秋

实际控制人：宋春秋

关联关系：实际控制人之一朱双单持股 40%的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳圣泰北新型建筑材料有限公司

住所：沈阳近海经济区南一路 24 号

注册地址：沈阳近海经济区南一路 24 号

注册资本：2420 万人民币

主营业务：轻质建筑材料、建筑板材、混凝土标砖、钢结构、蒸压加气板材砌块、粉煤灰蒸压砖的生产、销售、安装；混凝土砂石浆生产、销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：朱双单

控股股东：沈阳旭圣科技有限公司

实际控制人：朱双单

关联关系：实际控制人之一朱双单控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市润泰颜料有限公司

住所：东莞市寮步镇坑口源溪四巷 143 号

注册地址：东莞市寮步镇坑口源溪四巷 143 号

注册资本：10 万人民币

主营业务：销售：颜料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：王丽琴

控股股东：王丽琴

实际控制人：王丽琴

关联关系：实际控制人之一徐秋红的弟弟持股 40%的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：雅图高新材料股份有限公司

住所：鹤山市古劳镇三连工业区二区

注册地址：鹤山市古劳镇三连工业区二区

注册资本：8421.0526 万人民币

主营业务：生产、加工、销售：丙烯酸烘漆、丙烯酸清漆、纤维素漆、环氧防腐漆、丙烯酸漆稀释剂、环氧漆稀释剂、氨基漆稀释剂、7110 甲聚氨酯固化剂、环氧漆固化剂、硝基底漆、丙烯酸底漆、树脂与色浆；销售：汽车用品，润滑油；货物进出口、技术进出口；汽车钣喷技术服务和培训服务，工业技术设计及咨询服务。非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；涂装设备制造；涂装设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：冯兆均

控股股东：广东和利兆业投资有限公司

实际控制人：冯兆均、冯兆华

关联关系：独立董事吕水列担任独立董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：上海君子兰新材料股份有限公司

住所：上海市青浦工业园区汇联路 1689 号

注册地址：上海市青浦工业园区汇联路 1689 号

注册资本：6514.29 万人民币

主营业务：生产加工油漆、涂料及辅助材料，销售环保材料，涂装工程的技术服务及技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：王海军

控股股东：马慧峰

实际控制人：马慧峰

关联关系：曾任独立董事……
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