公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-110

证券代码：874421 证券简称：旭阳新材 主办券商：长江承销保荐
内蒙古旭阳新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：毛燕飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序及所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 32 人，实到 32 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》
1. 议案内容：

为维护职工合法权益，进一步优化内部治理结构，提高管理水平，根据《中

公告编号：2025-110

华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，同意选举谷圣军担任公司职工代表董事，与公司第一届董事会现任董事共同组成公司第一届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任免公告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《内蒙古旭阳新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

内蒙古旭阳新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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