公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-014

证券代码：874421 证券简称：旭阳新材 主办券商：长江承销保荐
内蒙古旭阳新材料股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 2025 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购生产经营相关的原 3,000,000 1,312,346.88 公司根据实际业务开展
料、燃料和 辅材 情况确定预计金额

动力、接受
劳务

销售产品、 销售部分原辅材、库存 5,000,000 2,183,308.94 公司根据实际业务开展
商品、提供 商品等 情况确定预计金额

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司实际控制人朱双 - -

其他 单、徐秋红将根据情况

为公司及子公司银行融

资情况无偿提供担保

其他 租赁房屋 1,500,000 728,740.30 公司根据实际业务开展
情况确定预计金额

合计 - 9,500,000 4,224,396.12 -

（二） 基本情况

公告编号：2026-014

1、内蒙古旭阳新材料股份有限公司及其子公司向关联方购买原材料、燃料、动力、接受劳务等不超过 300 万元；

2、销售产品、商品、提供劳务等不超过 500 万元；

3、公司及其子公司预计增加不超过 30,000 万元的银行融资，公司、子公司、朱双单、徐秋红等关联方将根据情况为上述债务提供担保；

4、公司作为承租方，向关联方租赁房屋，预计租赁金额不超过 150 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2026
年日常性关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱双单先生、徐秋红女士回避表决。该议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在 2026 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与关联方签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义

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