公告日期：2025-04-25

证券代码：874422 证券简称：南高峰 主办券商：财通证券
衢州南高峰化工股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合视频召开及表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：程洋湜

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡群义、施放因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年衢州南高峰化工股份有限公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会决议，忠实勤勉地履行董事会职责，保障公司健康、稳定和可持续发展，有效维护了公司及全体股东的利益。提请审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作，整体达到预期。编制了《2024 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告按照企业会计准则的规定编制，提请审议《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度分配方案为：为保障公司生产经营的正常运行、补充流动资
提议暂不进行利润分配。如后续决定分红，公司另行召开会议并决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡群义、施放、汪德军对本项议案发表了同意的独立意见3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告的公告》 （公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露……
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