公告日期：2025-12-18

证券代码：874422 证券简称：南高峰 主办券商：财通证券
衢州南高峰化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长程洋湜

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

表大会选举产生职工代表董事，由此产生了公司第四届董事会。

董事长同时兼任公司法定代表人。现提交公司第四届董事会董事长候选人名单如下：

董事长候选人：程洋湜先生
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举程洋湜为董事长的议案》，选举产生了公司董事长。

现经公司董事长提名，拟聘任程洪波为公司总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡群义、施放、汪德军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任蒋中洪、黄智勇、胡成委、朱文斌为副总经理的议案》1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于聘任程洪波为总经理的议案》，选举程洪波担任公司总经理。

因公司经营管理需要，根据总经理的提名，公司拟聘任蒋中洪、黄智勇、胡成委、朱文斌担任公司副总经理。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

经与会董事会逐项表决，审议通过该议案，审议结果如下：

（一）关于聘任蒋中洪先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）关于聘任黄智勇先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）关于聘任胡成委先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）关于聘任朱文斌先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司现任独立董事胡群义、施放、汪德军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任程洪波担任公司总经理。

因公司经营管理需要，经公司总经理提名，公司拟聘任王华君担任财务总监。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡群义、施放、汪德军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举程洋湜为董事长的议案》，选举产生了公司董事长。

现经公司董事长提名，公司拟聘任王华君担任董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡群义、施放、汪德军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举董事会战略委员会组成人员的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，现提交董事会战略委……
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