公告日期：2024-09-23

证券代码：874423 证券简称：衣科股份 主办券商：兴业证券
杭州衣科信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐克强

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

现就 2023 年总经理工作情况提请董事会进行审议。

一、2023 年工作情况

公司 2023 年整体业绩大幅增长，软件使用人数不断增加，2023 年客户数量
增幅在35%以上，其中主要增长客户仍是公司主产品笑铺日记系列和商陆花系列，本年实现营业收入 182,003,856.11 元，同比上升 70.51%;实现归属于母公司股东的净利润 66,750,034.95 元，同比上升 110.74%，

二、2024 年的主要工作计划

近两年随着科技、智能化的高速发展，ChatGPT、AI 等各种科技成果在人们的日常生活中越来越常见，衣科作为一家软件企业致力于走在智能化的前端，在过去一年衣科的 AI 穿版、客户的智能个性化话术销售方案应运而生。2024 年，衣科仍然深入贯彻落实“参与商业变迁 陪伴商家成长”的衣科使命，在技术上不断精进迭代，产品服务上将客户需求放在第一位，在服务好熟悉行业的同时，不断拓展行业及上下游，对此我们已经开发出拣易云、鸿运果等一系列新产品，真正做到参与商业变迁陪伴商家成长。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

现就 2023 年董事会工作情况提请各位进行审议。

一、2023 年工作情况

（一）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2023 年董事会共召开 7 次会议，内容详见杭州衣科信息技术股份有限公司
三会表。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议

二、2024 年的主要工作计划

近两年随着科技、智能化的高速发展，ChatGPT、AI 等各种科技成果在人们的日常生活中越来越常见，衣科作为一家软件企业致力于走在智能化的前端，在过去一年衣科的 AI 穿版、客户的智能个性化话术销售方案应运而生。2024 年，衣科仍然深入贯彻落实“参与商业变迁 陪伴商家成长”的衣科使命，在技术上不断精进迭代，产品服务上将客户需求放在第一位，在服务好熟悉行业的同时，不断拓展行业及上下游，对此我们已经开发出拣易云、鸿运果等一系列新产品，真正做到参与商业变迁 陪伴商家成长。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2023 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

现就 2023 年独立董事工作情况提请董事会进行审议。2023 年，刘杰先生、
胡先伟先生、仇如愚先生担任杭州衣科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守、认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。

现将 2023 年度独立董事履行职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司独立董事均依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知，……
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