公告日期：2025-04-28

证券代码：874423 证券简称：衣科股份 主办券商：兴业证券
杭州衣科信息技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、电话会议相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陶妃妃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。
2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因基于谨慎性原则，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事
会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果编制了《2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划确定经营目标，编制了 2025 年度预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年度关联交易

1．购销商品、接受和提供劳务的关联交易

(1)采购商品/接受劳务情况表

关联方名称 关 联 交 易 定价政策 本期数 上年数

内容

上海聚水潭网络 佣金 市场价 - 2,877.36
科技有限公司

2．关联方资金拆借

关联方 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

拆出

杭 州 连

帆 科 技 有 限 4,000,000.00 - 4,000,000.00 -

公司[注 1]

拆入

杭 州 衣

科 同 人 企 业

管 理 合 伙 企 212,000.00 - 212,000.00 -

业 （ 有 限 合

伙）[注 2]

[注 1]该笔资金占用上年确认利息收入 44,444.00 元，本期确认利息收入
100,000.00 元，合计 144,444.00 元均于本期收回。

[注 2]拆借时间短，金额小，双方未约定利息。

3．关键管理人员薪酬

报告期间 本期数 上年数

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