公告日期：2025-04-28

证券代码：874423 证券简称：衣科股份 主办券商：兴业证券
杭州衣科信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874423 衣科股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州衣科信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。
（二）审议《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

关于 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

关于 2024 年度董事会工作报告。
（四）审议《关于审议 2024 年度独立董事工作报告的议案》

关于 2024 年度独立董事工作报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。
（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。
（七）审议《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事
会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果编制了《2024 年度财
务决算报告》。
（八）审议《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年经营计划确定经营目标，编制了 2025 年度预算报告。
（九）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

2024 年度关联交易

1．购销商品、接受和提供劳务的关联交易

(1)采购商品/接受劳务情况表

关 联 交 易

关联方名称 定价政策 本期数 上年数

内容

上海聚水潭网络

佣金 市场价 - 2,877.36
科技有限公司

2．关联方资金拆借

关联方 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

拆出

杭 州 连

帆 科 技 有 限 4,000,000.00 - 4,000,000.00 -

公司[注 1]

拆入

杭 州 衣

科 同 人 企 业 - -

212,000.00 212,000.00

管 理 合 伙 ……
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