公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：874423 证券简称：衣科股份 主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 申请授信的基本情况

我们作为杭州衣科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理指引第 2 号-独立董事》、《杭州衣科信息技术股份有限公司章程》的有
关规定，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：

一、对《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司的实际情况制定的，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，有利于充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创
造性，不存在损害公司及全体股东利益情形，有利于公司长远发展。

因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、对《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024
年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意
该议案，并同意将《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》提交公司股东大

公告编号：2025-012

会审议。

三、对《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司 2025 年度财务预算报告符合公司实际情况和发展规划，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。我们同意该议案，并同意《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》提交公司股东大会审议。

四、对《关于确认公司 2024 度关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：2024 年度关联交易基于公司正常的业务范围开展，对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

五、对《关于预计公司 2025 年度经常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司新增 2025 年度与关联方之间发生的日常关联交易符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。在董事会表决过程中，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案提交公司股东大会审议。

六、对《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司现行内部控制制度是按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制定的。公司内部控制制度及体系从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们同意《2024 年度内部控制自我评价报告》所述内容，并同意该议案提交公司股东大会审议。

七、对《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家拥有证

公告编号：2025-01……
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