公告日期：2025-04-28

证券代码：874423 证券简称：衣科股份 主办券商：兴业证券
杭州衣科信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐克强

6.会议列席人员：董事会秘书高章磊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年年度报告》及
《2024 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信
息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议 2024 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2024 年度独立董事工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 的相关规定制定 2025 年度的薪酬。
2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体非独立董事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董
事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果编制了《2024 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划确定经营目标，编制了 2025 年度预算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年度关联交易

1．购销商品、接……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。