公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-038

证券代码：874423 证券简称：衣科股份 主办券商：兴业证券
杭州衣科信息技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐克强

6.会议列席人员：高章磊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司杭州连帆科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

为优化公司资产结构及资源配置，公司拟将持有的子公司杭州连帆科技有限公司（以下简称“连帆科技”）45%股权出售给连帆科技。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-038

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚对对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》有关条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故本次董
事会会议结束后，现拟定于 2025 年 12 月 13 日在公司会议室召开公司 2025 年
第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-038

三、备查文件

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

杭州衣科信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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