公告日期：2026-04-17

证券代码：874423 证券简称：衣科股份 主办券商：兴业证券
杭州衣科信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长徐克强

6.会议列席人员：董事会秘书高章磊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议 2025 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2025 年度独立董事工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东会的审议批准，故拟定召开2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。
2.审计委员会意见
公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2026 年度的薪酬。
2.审计委员会意见
公司现任审计委员会成员赖少飞、胡先伟、邬建敏对本议案回避表决，本议案尚需提交董事会、股东会审议。
3.回避表决情况：
基于谨慎性原则，全体非独立董事对本议案回避表决。

4.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会
根据公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果编制了《2025 年度财务
决算报告》。
2.审计委员会意见
公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚对本项议案发表了同……
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