公告日期：2025-08-26

证券代码：874425 证券简称：方圆塑机 主办券商：浙商证券
杭州方圆塑机股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市富阳区新登镇金城路 105 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874425 方圆塑机 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

《关于修订〈股东会议事规则〉的

2.00 √

议案》

《关于修订〈董事会议事规则〉的

3.00 √

议案》

4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的 √

议案》

《关于修订〈关联交易管理制度〉

5.00 √

的议案》

《关于修订〈对外担保管理制度〉

6.00 √

的议案》

《关于修订〈募集资金管理制度〉

7.00 √

的议案》

《关于修订〈对外投资管理制度〉

8.00 √

的议案》

《关于修订〈利润分配管理制度〉

9.00 √

的议案》

《关于修订〈授权管理制度〉的议

10.00 √

案》

《关于修订〈承诺管理制度〉的议

11.00 √

案》

《关于修订〈防止大股东及关联方

1……
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