公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-082

证券代码：874426 证券简称：富印新材 主办券商：民生证券
安徽富印新材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐兵

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》

公告编号：2025-082

（股转公告〔2023〕356 号）等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正并
对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-5 月的财务报表、附注等内容进行了调整，
同时对 2024 年度财务报表及附注进行了调整。

详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年及
2024 年 1-5 月财务报表和附注》(公告编号 2025-077)、《关于前期会计差错更正
后的 2024 年的财务报表和附注》(公告编号 2025-078)、《重要前期差错更正的 鉴证报告》(公告编号 2025-079)。
2.审计委员会意见

审计委员会认为:本次前期差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政
策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司实际经营状况的反应更为 准确，使公司会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，不存在损 害公司合法权益的情形。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》 （股转公告〔2023〕356 号）等相关规定，公司对《最近三年非经常性损益的 鉴证报告》进行了更正。由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更正后 的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

详见公司于 2025 年的 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（更正后）（公

公告编号：2025-082

告编号 2025-081）。
2.审计委员会意见

审计委员会认为：本次出具更正后的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》 符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规 定，对公司实际经营状况的反应更为准确，使公司会计核算更符合有关规定， 符合公司发展的实际情况，不存在损害公司合法权益的情形。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《安徽富印新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决……
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