公告日期：2025-07-01

证券代码：874426 证券简称：富印新材 主办券商：民生证券
安徽富印新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区龙山东南路、高桥路西侧
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874426 富印新材 2025 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1.00 √

程》的议案

2.00 关于修订公司治理制度的议案

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 对外担保管理制度 √

2.04 对外投资管理制度 √

2.05 关联交易管理制度 √

2.06 独立董事工作制度 √

2.07 投资者关系管理制度 √

2.08 承诺管理制度 √

2.09 利润分配管理制度 √

关于第二届董事会独立董事津贴

3.00 √

的议案

关于补充预计 2025 年度日常关联

4.00 √

交易的议案

关于授权安徽富印新材料股份有

5.00 限公司董事会办理工商备案等相 √

关事宜的议案

累积投票议案：选举董事

6.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

6.01 非独立董事徐兵 ……
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