公告日期：2025-07-01

证券代码：874426 证券简称：富印新材 主办券商：民生证券
安徽富印新材料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐兵

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《安徽富印新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号
2025-100)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《安徽富印新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-101)。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、牛建军、黄幼平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上修订后的制度公告，具体如下：

序 制度名称

公告编号
号

1 《安徽富印新材料股份有限公司股东会议事规则》 2025-102

2 《安徽富印新材料股份有限公司董事会议事规则》 2025-103

3 《安徽富印新材料股份有限公司对外担保管理制度》 2025-104

4 《安徽富印新材料股份有限公司对外投资管理制度》 2025-105

5 《安徽富印新材料股份有限公司关联交易管理制度》 2025-106

6 《安徽富印新材料股份有限公司独立董事工作制度》 2025-107

7 《安徽富印新材料股份有限公司投资者关系管理制度》 2025-108

8 《安徽富印新材料股份有限公司承诺管理制度》 2025-109

9 《安徽富印新材料股份有限公司利润分配管理制度》 2025-110

10 《安徽富印新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》 2025-111

11 《安徽富印新材料股份有限公司总经理工作细则》 2025-112

12 《安徽富印新材料股份有限公司信息披露管理制度》 2025-113

13 《安徽富印新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 2025-114

14 《安徽富印新材料股份有限公司审计委员会工作细则》 2025-115

15 《安徽富印新材料股份有限公司战略委员会工作细则》 2025-116

16 《安徽富印新材料股份有限公司薪酬与考核委员会细则》 2025-117

17 《安徽富……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。