公告日期：2026-03-20

证券代码：874426 证券简称：富印新材 主办券商：国联民生承销保荐
安徽富印新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地址为：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874426 富印新材 2026 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请广东华商律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。（八）会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》 √

《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>

4.00 √

的议案》

5.00 《关于<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于公司制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

7.00 √

的议案》

8.00 《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

《关于公司及子公司向银行申请借款及相关担保措施的

10.00 √

议案》

《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票

11.00 √

并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期的议案》

《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向

12.00 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 √

市事宜有效期的……
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