公告日期：2024-09-30

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：华英证券
无锡宏霸机电股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面通知方式
发出

5、会议主持人：董事会董事长王洪金先生

6、会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的
议案》
1、议案内容：

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层 和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司 长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值，实现个人财富与 公司发展的共同成长，拟实施 2024 年员工持股计划，提议董事审议。

具体内容详见公司于 2024 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）》(公告编号:2024-011)。
2、回避表决情况

公司董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟为本次员工持股计划的参与对象， 关联董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟回避表决。
3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的
议案》
1、议案内容：

本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司 定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而 间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《无锡宏 霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，提议董事审议。

具体内容详见公司于 2024 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》(公告编号:2024-012)。
2、回避表决情况

公司董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟为本次员工持股计划的参与对象， 关联董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟回避表决。
3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对

象名单的议案》
1、议案内容：

本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《管指引第 6 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和本计划、合伙协议的相关规定而确定，参与本计划的员工与其他投资者权益平等，提议董事审议。
具体内容详见公司于 2024 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2024-010)。
2、回避表决情况

公司董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟为本次员工持股计划的参与对象，关联董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟回避表决。
3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于<无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1、议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 193.00 万股，预计募集资金总额不超过 347.40 万元。公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 1.80 元/股，《无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书》提议董事审议。

具体内容详见公司于 2024 年 09 月 30 日在全国中小……
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