公告日期：2024-09-30

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：华英证券
无锡宏霸机电股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出

5、会议主持人：监事会主席束国浩先生
6、召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电 股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1、议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户， 用于存放和管理本次定向发行募集的资金,该账户不得存放非募集资金或用作
其他用途。本次发行认购结束后将拟与华英证券有限责任公司、募集资金存管 银行签署《募集资金三方监管协议》，提议监事审议。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜,在本次股票发 行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总 数相关条款予以修改，提议监事审议。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<无锡宏霸机电股份有限公司募集资金管理办法>的
议案》
1、议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司特制定了《募集资金管理办法》，提议监事审议。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的
议案》
1.议案内容：

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管 理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促 进公司长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值，实现个 人财富与公司发展的共同成长，拟实施 2024 年员工持股计划，提议监事审议。
具体内容详见公司于 2024 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》(公告编号:2024-011)。
2.回避表决情况

公司监事会主席束国浩、监事黄志清、蔡杰为本次员工持股计划的参与对 象，关联监事束国浩、黄志清、蔡杰回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的
议案》
1.议案内容：

本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公 司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额 从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《无 锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，提议监事审议。
具体内容详见公司于 2024 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法》(公告编号:2024-012)。
2.回避表决情况

公司监事会主席束国浩、监事黄志清、蔡杰为本次员工持股计划的参与对 象，关联监事束……
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