公告日期：2024-11-15

无锡宏霸机电股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：江苏省无锡市新吴区漓江路 5 号

主办券商

华英证券

（无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋）
2024 年 11 月 15 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 23
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 23
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 25
六、 中介机构信息 ...... 28
七、 有关声明 ...... 30
八、 备查文件 ...... 35

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、宏霸机电 指 无锡宏霸机电股份有限公司

本次发行、本次定向发 指 公司向符合适当性管理要求的投资者发行不超过
行、本次股票发行 1,930,000股股票的行为

发行对象、认购对象、无 指 无锡宏诚投资合伙企业（有限合伙）

锡宏诚

定向发行说明书 指 《无锡宏霸机电股份有限公司定向发行说明书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工
持股计划的监管要求（试行）》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《内容与格式准则第 3 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
号》 定向发行说明书和发行情况报告书》

《公司章程》 指 《无锡宏霸机电股份有限公司章程》

报告期 指 2022年度、2023年度、2024年 1-6 月

报告期各期末 指 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 6月
30 日

主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司

律师事务所 指 北京市万商天勤律师事务所

会计师事务所 指 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本公司股票定向发行说明书除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。