公告日期：2024-11-15

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：华英证券
无锡宏霸机电股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874428 宏霸机电 2024 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新吴区漓江路 5 号 3 号楼一楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，拟实施 2024 年员工持股计划。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体
加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司2024 年员工持股计划(草案)（修订稿）》(公告编号:2024-031)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙子军。
（二）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司
长期、持续、健康发展，公司拟实施 2024 年员工持股计划。本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《无锡宏霸机电股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷
体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》(公告编号:2024-029)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙子军。
（三）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《管指引第 6 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和本计划、合伙协议的相关规定而确定，参与本计划的员工与其他投资者权益平等，提议股东审议。
根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股……
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