公告日期：2024-12-02

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：华英证券
无锡宏霸机电股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：无锡市新吴区漓江路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洪金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)
（修订稿）的议案》
1.议案内容：

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管 理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促 进公司长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值，实现个 人财富与公司发展的共同成长，拟实施 2024 年员工持股计划。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏 霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》进行了修订，修订内容以
楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有 限公司 2024 年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为孙子军。
（二）审议通过《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法（修订稿）的议案》
1.议案内容：

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管
理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促 进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施 2024 年员工持股计划。本次员工 持股计划以有限合伙企业为持股载体,有限合伙企业通过参与公司定向发行并 持有公司定向发行的股票,参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有 公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《无锡宏霸机电 股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏 霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容
以体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有 限公司 2024 年员工持股计划管理办法(修订稿)》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为孙子军。
（三）审议通过《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的
参与对象名单（修订稿）的议案》
1.……
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