公告日期：2025-01-20

无锡宏霸机电股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市新吴区漓江路5号

主办券商

华英证券

(无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋)

2025年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

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王洪金 孙子军 杨海涛

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杜云飞 张伟

全体监事签名：

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束国浩 蔡杰 黄志清

全体高级管理人员签名：

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王洪金 孙子军 周红梅

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赵灿林 陆静

无锡宏霸机电股份有限公司（加盖公章）
2025年1月6日

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、 本次发行的基本情况...... 4
二、 发行前后相关情况对比...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......11
四、 特殊投资条款 ......11
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 12
六、 有关声明...... 13
七、 备查文件...... 14

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、宏霸机电 指 无锡宏霸机电股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次 指 公司向符合适当性管理要求的投资者发行不超过
股票发行 1,930,000 股股票的行为

发行对象、认购对象、无锡宏诚 指 无锡宏诚投资合伙企业（有限合伙）

定向发行说明书 指 《无锡宏霸机电股份有限公司定向发行说明书（修
订稿）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和
员工持股计划的监管要求（试行）》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《内容与格式准则第 3 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3
号—定向发行说明书和发行情况报告书》

《公司章程》 ……
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