公告日期：2025-04-09

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：华英证券
无锡宏霸机电股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席束国浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

自 2024 年初以来，公司面临着国内外经济、政治环境日趋严峻的考验，公司新能源产品面临着客户经营危机，下游行业产能过剩等众多挑战。公司在管理
层和全体员工的共同努力下，面对市场环境的挑战，采取了一系列有效的策略和措施，以确保公司的稳定运营和持续发展。为了全面反映公司 2024 年度的经营状况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《无锡宏霸机电股份有限公司2024 年年度报告》及《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，提议监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2024 年度监事会的各项工作编写了《2024 年度监事会工作报告》，提议监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提议监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，提议监事审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司 2024 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展，提议监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

3 名赞成；0 名弃权；0 名反对；0 名回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提议监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《 关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关
联交易超额部分的公告的议案》
1.议案内容：

依据法律法规、《公司章程》及相关内部制度，公司制定了《关于预计 2025年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的报告》，提议监事审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，监事蔡杰回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

北京德……
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