公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-038

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐
无锡宏霸机电股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事长束国浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

公告编号：2025-038

管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法》配套制度规则实施
相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 04 月 25 日发布的
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《无锡宏霸机电股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 21 日

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