公告日期：2024-06-28

浙江华甸防雷科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的

确认意见

签署日期：二零二四年六月

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本公司/公司/华甸防雷 指 浙江华甸防雷科技股份有限公司

华甸有限 指 新昌县华田防雷器材有限公司（曾用名）、浙江华甸防雷科
技有限公司（华甸防雷前身）

新昌华盟 指 新昌县华盟企业管理合伙企业

新昌锦能 指 新昌县锦能企业管理合伙企业

天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中大评估 指 新昌中大资产评估事务所

坤元评估 指 坤元资产评估有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司自设立以来股本演变示意概况

二、公司设立以来股本演变具体情况
（一）公司设立情况、历次股权结构变动和注册资本变化

1、有限公司设立及股权变动情况

（1）2005 年 4 月，华甸有限设立

2005 年 3 月 25 日，新昌县工商行政管理局出具编号为（新工商）名称预核
内〔2005〕第 004115 号的《企业名称预先核准通知书》，核准公司设立的企业名
称为“新昌县华田防雷器材有限公司”。2005 年 4 月 6 日，华甸有限全体股东共
同签订《新昌县华田防雷器材有限公司章程》，约定公司注册资本为 50 万元，分别由黄会忠出资 30.00 万元、黄会良出资 20.00 万元。

2005 年 4 月 22 日，新昌信安达联合会计师事务所出具“信会所验字〔2005〕
第 72 号”《验资报告》，经审验，截至 2005 年 4 月 22 日，华甸有限（筹）已收
到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元，均以货币出资。

2005 年 4 月 28 日，华甸有限完成工商设立登记并取得新昌县工商行政管理
局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3306242102622）。

华甸有限成立时的股权结构具体如下：

单位：万元

序号 股东姓名 出资金额 出资比例

1 黄会忠 30.00 60.00%

2 黄会良 20.00 40.00%

合计 50.00 100.00%

（2）2007 年 12 月，华甸有限第一次增资

2007 年 12 月 19 日，华甸有限召开股东会，决议同意公司注册资本由 50.00
万元增加至 300.00 万元，新增注册资本 250.00 万元由黄会忠认缴出资 240.00 万
元，黄会良认缴出资 10.00 万元，本次增资价格为 1 元/每元出资额。

2007 年 12 月 21 日，新昌信安达联合会计师事务所出具“信会所验字〔2007〕
股东缴纳的新增注册资本合计 250 万元，均以货币出资。

2007 年 12 月 24 日，华甸有限本次增资完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，华甸有限股权结构情况具体如下：

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