公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-015

证券代码：874429 证券简称：华甸防雷 主办券商：国泰海通
浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事 监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十四次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名黄会忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,026,599 股，占公司股本的 64.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋小惠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,071,200 股，占公司股本的 32.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名章晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2025-015

2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘昌恩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 68,317 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鹏云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,964 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
九次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名王尧平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,595 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名王少英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,502 股，占公司股本的 0.05%，不是失

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信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响
三、 备查文件

（一）《浙江华甸防雷科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《浙江华甸防雷科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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