
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-015
证券代码:874429 证券简称:华甸防雷 主办券商:国泰海通
浙江华甸防雷科技股份有限公司
董事 监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
十四次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过:
提名黄会忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,026,599 股,占公司股本的 64.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋小惠女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,071,200 股,占公司股本的 32.60%,不是失信联合惩戒对象。
提名章晖先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
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2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股,占公司股本的 0.55%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘昌恩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 68,317 股,占公司股本的 0.31%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄鹏云先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,964 股,占公司股本的 0.42%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
九次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过:
提名王尧平先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,595 股,占公司股本的 0.31%,不是失信联合惩戒对象。
提名王少英女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,502 股,占公司股本的 0.05%,不是失
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信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响
三、 备查文件
(一)《浙江华甸防雷科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
(二)《浙江华甸防雷科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
浙江华甸防雷科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
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