公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-021

证券代码：874429 证券简称：华甸防雷 主办券商：国泰海通
浙江华甸防雷科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：黄会忠

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江华甸防雷科技股 份有限公司章程》、《浙江华甸防雷科技股份有限公司董事会议事规 则》的规定，合法合规。

公告编号：2025-021

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举黄会忠先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，黄会忠先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任黄会忠先生担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，黄会忠先生未被纳入失信联 合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任刘昌恩先生、宋小惠女士担任公司副总经理， 任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，刘昌恩先生、宋小惠女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任赵莉晓女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，赵莉晓女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任赵莉晓女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，赵莉晓女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、……
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