公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-020

证券代码：874429 证券简称：华甸防雷 主办券商：国泰海通
浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举黄会忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,026,599.00 股，占公司股本的 64.66%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

聘任黄会忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月
20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,026,599.00 股，占公司股本的 64.66%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-020

聘任宋小惠女士为公司分管（行政、财务）的副总经理，任职
期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 7,071,200.00 股，占公司股本的 32.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘昌恩先生为公司分管（技术、生产）的副总经理，任职
期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 68,317.00 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵莉晓女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三
年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,0
00.00 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举张城凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年
5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,199.00 股，占公
司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

王少英女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月至今,任浙江华甸防雷科技股份有限公司财务主管。二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公告编号：2025-020

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《浙江华甸防雷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江华甸防雷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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