公告日期：2026-04-23

证券代码：874429 证券简称：华甸防雷 主办券商：国泰海通

浙江华甸防雷科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道南岩路 538 号
浙江华甸防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10：00-12：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874429 华甸防雷 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》 √

《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合

7 √

伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财

8 √

的议案》

9 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经
营管理的实际情况，董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经
营管理的实际情况，监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，

公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内

容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2025 年
年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-002、
2026-003）。

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