公告日期：2024-11-11

证券代码：874430 证券简称：丰德康 主办券商：国泰君安
深圳丰德康种业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：郑州高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 162 号 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑继周
6.召开情况合法合规性说明：

公司 2024 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第十二次会议，决定召开
2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
65,793,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

以累积投票审议通过《关于深圳丰德康种业股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举郑继周、郑天存、谷登斌、郑继春、杨喜堂、方端、朱猛为公司第二届董事会董事。

以累积投票审议通过《关于深圳丰德康种业股份有限公司监事会换届选举的议案》，选举高建民、崔洪志为公司第二届监事会非职工代表监事。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《关于选举郑继周 65,793,000 100% 是

为深圳丰德康种业

股份有限公司董事

的议案》

1.2 《关于选举郑天存 65,793,000 100% 是

为深圳丰德康种业

股份有限公司董事

的议案》

1.3 《关于选举谷登斌 65,793,000 100% 是

为深圳丰德康种业

股份有限公司董事

的议案》

1.4 《关于选举郑继春 65,793,000 100% 是

为深圳丰德康种业

股份有限公司董事

的议案》

1.5 《关于选举杨喜堂 65,793,000 100% 是

为深圳丰德康种业

股份有限公司董事

的议案》

1.6 《关于选举方端为 65,793,000 100% 是

深圳丰德康种业股

份有限公司董事的

议案》

1.7 《关于选举朱猛为 65,793,000 100% 是

深圳丰德康种业股

份有限公司董事的

议案》

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2．1 《关于选举高建民 65,793,000 100% 是
……
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