公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：874430 证券简称：丰德康 主办券商：国泰君安
深圳丰德康种业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：郑州高新区长椿路 11 号国家大学科技园 13 幢 B 座 16 层 1 号
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑继周
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
65,793,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年拟使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

为了提高深圳丰德康种业股份有限公司及下属企业的闲置资金使用效率，在确保资金安全的前提下，保证业务正常开展，拟利用闲置资金做价值投资，购买中低风险的理财产品。董事会授权管理层使用公司及下属企业任一时点最高不超过 10，000 万元，同时单笔金额不超过 3,000 万元的闲置资金投资于中低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。需要 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施，有效期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,793,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定审计费用事宜，并授权总经理办理具体签约等事宜。2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,793,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-001

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳丰德康种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳丰德康种业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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